为什么违法所得不到1800万？外管局青岛分局回应:空空壳企业通过地下钱庄循环运作。

6月27日，国家外汇管理局青岛分局(以下简称“青岛分局”)发布外汇行政处罚消息。罚单显示，该违法企业因违反相关规定将外汇汇入境内而导致的违法所得为.63元，并处以近1863.9万元罚款

罚单信息显示，违规主体为青岛兴新昌新材料科技有限公司，该企业为何因违法所得低而被罚款，成为舆论关注的焦点。对此，青岛分公司相关负责人在接受证券时报记者采访时回应称，青岛兴新昌新材料科技有限公司是一家外资企业。青岛分公司调查后发现，该企业具有典型的“假外资”空空壳企业特征，生产经营无痕迹，无工作人员，法定代表人只是名义上参与公司实际经营，境外股东公司实际控制人为境内个人，资金进出快

这种“资本汇款+地下钱庄汇款”的虚假外资模式，既不能在税收、就业等方面促进当地经济发展，也不能完全背离招商引资、引进先进技术和管理人才的政策初衷，还会在一定程度上影响形势判断的准确性，不利于宏观经济决策。外汇局对虚假、欺骗性交易始终采取零容忍态度，坚决依法打击

根据上述负责人的解释，因企业违反汇发[2014]37号文件相关规定，存在违规汇款行为，违规金额共计2883万美元(折合人民币186389955元)。对此，青岛分行依据《外汇管理条例》第四十一条之规定，按照其非法汇款金额10%的比例对其进行处罚，共罚款18638995

同时，根据《行政处罚法》的规定，“当事人有违法所得的，除依法应当退还的以外，应当予以没收。”企业因非法汇出资金而产生的利息收入，应当属于非法所得。因资金停留时间较短，产生的利息共计.63元，被青岛分行依法没收

此外，记者查看企业发现，该公司目前经营状态异常。因未能在《企业信息公示暂行条例》规定的期限内公示年度报告，于2023年7月被胶州市市场监督管理局列入经营异常名录。公司成立于2021年6月，注册资本5000万美元，主要股东为香港威马鑫贸易有限公司..值得注意的是，大股东还于2021年6月在山东省济宁市注册了另一家新材料公司，但该公司成立仅半年就被注销