切断境内外联系呼伦贝尔警方摧毁涉案千万元洗钱团伙

在2024年的“利剑5号”战役中，呼伦贝尔市公安局海拉尔分局刑侦大队、呼伦贝尔市公安局侦查中心针对电子诈骗这一新型犯罪手段展开集群战役，派出50余名警力分赴广东、广西、四川等6省11市进行集中抓捕。全链条摧毁了以龙某为首的国内外逃并与境外诈骗窝点、洗钱犯罪团伙相联系，抓获犯罪嫌疑人60名，破获电子诈骗案件50起

“密码红包”电诈骗犯罪手段花样翻新

今年3月底，海拉尔区居民张某某接到“客服”电话，告知其百万保证保险已到期，如不及时解除保险合同，每月费用将自动扣除7200元。张某某信以为真，迅速配合客服进行了名为“取消百万担保设置”的操作，实际上是转账操作。他先是把卡里的3万元转到自己名下的支付宝里，然后按照“客服”放出“密码红包”让多人取钱

“密码红包”取现是规避公安机关打击“两卡”犯罪的电信诈骗升级手段。这一线索引起了海拉尔公安局刑侦大队的高度重视。办案民警依托呼伦贝尔市公安局侦查中心，多资源、多平台追查涉案资金流、信息流，开展以刑侦为主导的多警多手段合成作战，多维度破案。经过深入研究、分析和扩线，在国内外挖出洗钱犯罪线索136条，分布在全国30个省96个城市，涉案金额4000余万元

主动斩断电诈洗钱链条

经查，该涉案洗钱团伙以龙某为首，负责勾搭境外电信诈骗窝点。根据对方指示，2024年2月至4月，在中国境内组织“跑路”团伙成员实施“密码红包”洗钱犯罪

海拉尔市公安局刑侦大队通过呼伦贝尔市公安局向公安部提请开展打击支付宝“密码红包”诈骗犯罪集群行动，精心组织部署，多次跨省派警，集中抓捕涉案人员

海拉尔公安局刑侦大队民警分赴广东、广西、四川抓获国内诈骗洗钱团伙成员6名；先后赴江苏、云南、福建、江西等地抓获该团伙其他成员54名

很长一段时间，我会继续发力，挽回损失

在定点打击、集中抓捕的集群战役中，打掉了以龙为首的诈骗团伙，斩断了向境外窝点输送赃款的境内洗钱犯罪链条

海拉尔公安局刑侦大队持续发力打击电信网络诈骗犯罪，着力推进公安工作“专业+机制+大数据”的工作理念，以实际行动提升司法公信力，切实履行维护国家安全和社会稳定、保护人民生命财产安全的神圣职责

供稿:呼伦贝尔市公安局